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数字现金可能会受到国际反洗钱金融工作组监管标准的最强监管

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数字现金可能会受到国际反洗钱金融工作组监管标准的最强监管

  

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数字货币或迎最强监管国际反洗钱金融工作组监管标准出炉

 

  6月22日,国际政府间合作组织FATF公布了反洗钱和反恐融资监管指导方针的最终版本,明确要求包括密码货币交易所在内的虚拟资产服务提供商VASP必须与政府共享转移资金的客户信息。

  在准则的最终版本中,FATA保留了上述在密码货币行业引起争议的规定,并明确规定每次转账应提供的信息包括:汇款人的姓名,即转账客户;发送方用于处理交易的账号,如虚拟资产的钱包;唯一信息,如发件人所在地区的现场地址或国民身份证号码或客户身份证号码、出生地和出生日期;收款人姓名和用于处理交易的帐号。

  FATF表示,犯罪分子和恐怖分子滥用虚拟资产是一个“严重而紧迫”的威胁,给成员国12个月的时间来遵守这一准则,该准则定于明年6月进行审查。

  随后,美国财政部长姆努钦支持FATF的监管标准。他说,美国呼吁所有国家共同确保FATF标准在全球实施。“我们不会允许密码货币成为秘密数字账户的等价物。我们将允许适当的使用,但我们不会容忍继续使用非法活动。”姆努钦还表示,美国财政部和美联储等监管机构已经成立了一个工作组,以确保数字资产用于合法目的。数字现金可能会受到国际反洗钱金融工作组监管标准的最强监管

  中国证券网记者郑亚硕自拍照网络地图封面及文字图。

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