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关联方占用资金,成为“惯犯”。新疆浩源被证监局调查

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关联方占用资金,成为“惯犯”。新疆浩源被证监局调查

  

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关联方占用资金成“惯犯” 新疆浩源再被证监局立案调查

 

  中国网银4月14日(!

  再次被调查。

  从新疆浩源发布的公告来看,此次调查可能与关联方担保有关。

  根据公告,今年1月9日,深圳证券交易所向新疆浩源发出询证函,指出新疆浩源未经审议就向其关联方新疆友邦数码贸易有限公司(以下简称“新疆友邦”)提供担保。深交所要求对上市公司担保行为是否存在违规行为以及新疆友邦履行承诺的可行性进行说明。

  在此之前,新疆浩源发出通知称,2019年3月,该公司担保关联方新疆友邦保险,交易金额为8300万元。2019年6月,因新疆友邦未能兑现到期商业承兑汇票,被法院责令冻结银行账户存款8548万元,扣划银行存款6007万元。

  随后,新疆浩源在回复深圳证券交易所的询证函中表示,由于公司对外提供的担保没有经过公司的审议程序,公司没有披露后续银行账户冻结、重大诉讼、资金扣划等信息。,管理层考虑在披露信息前等待关联方返还占用资金。存在违反公司未能及时就上述事项进行信息披露的情况。关于占用资金,新疆浩源表示,新疆友邦保险和实际控制人周菊东承诺在2020年2月8日前归还占用资金及利息。

  新疆浩源还提到,根据新疆友邦保险的资产和经营状况,2020年2月8日前归还占用资金仍不确定,但新疆友邦保险的实际控制人周菊东先生持有公司28.5%的股份,市值约8.8亿元,控制着多家房地产公司,还款能力较强。

  然而,资金没有及时归还。2月7日,新疆浩源宣布,由于不可抗力,关联方新疆友邦保险经协商后将分两步返还占用资金及利息:2月10日,先返还占用资金1000万元,剩余5007.51万元在3月8日前返还,占用资金利息按照占用资金期限及当年银行贷款利率返还。

  3月5日,新疆浩源再次宣布已从关联方新疆友邦获得剩余占用资金5007.5079万元,并返还全部占用资金79.85万元的利息。截至3月5日,控股股东的关联方新疆友邦保险已返还全部占用资金及利息。

  值得注意的是,这并不是关联方在新疆浩源第一次占用资金。

  上市公司隐瞒资金被占用的事实。

  此前,新疆浩源还因隐瞒关联方占用的非经营性资金被新疆证监局调查,涉案关联方也是新疆友邦保险。据公开消息,新疆浩源董事长兼实际控制人周菊东也是新疆友邦保险的实际控制人。数据显示,周菊东是阿克苏圣威实业投资有限公司(“圣威实业”)的法定代表人和实际控制人。新疆友邦保险由盛威实业全额出资,其法定代表人李平和股东路宏仅为名义股东。

  根据公告,新疆浩源及其控股子公司上海袁涵能源科技有限公司(以下简称“上海袁涵”)自2017年6月7日至2017年12月31日累计向关联方新疆友邦保险提供资金的关联交易1.7亿元,同期收到还款1.7亿元。2018年1月2日至2018年2月2日,共发生向关联方提供资金的关联交易3.6亿元(新疆友邦)。截至2018年4月20日,已收到本金3.6亿元,利息608.88万元。

  2017年6月至2018年1月,新疆浩源以预付物资的名义向新疆友邦保险共转账3.1亿元;2018年2月1日,上海袁涵与新疆友邦保险签订了资金使用合同,并于次日将2.2亿元资金转让给新疆友邦保险。

  针对上述内容,新疆浩源未按要求及时披露向关联方提供资金的重大交易,未在2017年中期报告中披露报告期内发生的关联方交易,违反了《证券法》的相关规定。

  公告还显示,2017年6月至2018年1月,上市公司董事长兼实际控制人周菊东直接指示新疆浩源向新疆友邦保险转账3.1亿元,2018年2月1日,直接指示上海袁涵向新疆友邦保险转账2.2亿元。周菊东是上述未按规定披露关联交易相关信息的直接责任人。

  鉴于上述违法事实,新疆证监局于2018年11月向新疆浩源发出《行政处罚决定书》。警告新疆豪园并处以30万元罚款;周菊东被警告,罚款25万元;其他相关高管被给予不同程度的警告和罚款。

  与此同时,深圳证券交易所也公开谴责新疆浩源和盛威实业,并公开谴责周菊东等相关高管。

  此外,2019年12月28日,新疆浩源披露了控股股东周菊东的减持方案。由于个人资本需要,拟在公告日起15个交易日后6个月内减持不超过2200万股,占公司总股本的5.21%。根据公司近期股价,上述减持完成后,周菊东将套现近1亿元。

  在实际控制人周菊东的指示下,关联方多次为商业目的轻易占用上市公司资金,但上市公司并未按照中国证监会的要求进行披露。新疆浩源对监管视而不见吗?董事长在滥用职权吗?中网金融将继续关注被处罚的新疆豪园的后续发展。

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